红豆股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

原上端:红豆陈旧的:2017届最初特殊成为搭档大会终结公报

抵押品行为准则:600400 抵押品缩写词:红豆陈旧的 公报号:临 2017-021 江苏红豆勤劳利息股份有限公司 2017 年最初暂时成为搭档大会终结公报 董事会和公司完整的董事抵押品、给错误的劝告性声明 或有意义的未,和其狭条的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。 重要狭条心情: 这次警卫官有禁止吗?:无 一、 警卫官与列席 (一) 成为搭档大会时期:2017 年 3 月 20 日 (二) 成为搭档大会的获名次:江苏无锡锡丘顶东岗镇一楼警卫官室 (三) 普通成为搭档和回复开投票表决的次要担保成为搭档: 1、列席警卫官的成为搭档和代理人人数 19 2、列席警卫官的成为搭档所控制开投票表决的利息总额(股) 894,938,840 3、成为搭档在警卫官上控制的开投票表决利股数为 总拷贝数的生水垢 (四) 由舆论决定方式如果契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。 这次警卫官的邀集、邀集顺序和列席警卫官的资历在 二、骨干宪法的有关规则。警卫官由公司董事长刘连红掌管。,发生慎重的思索,按名字开票。 由舆论决定经过由舆论决定经过这次成为搭档大会的打手势要求。 (五) 公司董事、监事和部长的列席 1、教会中的任职者董事 9 人,列席 6 人,孤独董事朱秀琳、周俊、程蓉光缺席月动差 可以插脚这次成为搭档大会。; 2、教会中的任职者掌管 3 人,列席 3 人; 3、董事会部长和行政部门列席了成为搭档大会。。 二、 动机思索 (一) 非积聚开票法案 1、 票据称号:上预测 2017 年度关系方买卖 思索成果:经过 开票位置: 使和谐一致 支持 弃权 成为搭档典型 生水垢 生水垢 生水垢 投票表决 投票表决 投票表决 (%) (%) (%) A股 22,419,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 票据称号:公司向开账户敷用信誉地位。,香港环绕股份有限公司桩成为搭档 抵押品打手势要求 思索成果:经过 开票位置: 使和谐一致 支持 弃权 成为搭档典型 生水垢 生水垢 生水垢 投票表决 投票表决 投票表决 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 3、 票据称号:上公司营业范围变化的打手势要求 思索成果:经过 开票位置: 使和谐一致 支持 弃权 成为搭档典型 生水垢 生水垢 生水垢 投票表决 投票表决 投票表决 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 4、 票据称号:修正习惯有关规则的打手势要求 思索成果:经过 开票位置: 使和谐一致 支持 弃权 成为搭档典型 生水垢 生水垢 生水垢 投票表决 投票表决 投票表决 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 (二) 积聚开票打手势要求开票位置 1、 鸟嘴相接触论董事神的选择 议 案 列席警卫官的代表人数为列席人数。 票据称号 得投票表决 如果获选 序号 无效开票生水垢 为大众神的选择刘连红女人 5.01 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 选 举 龚 新 度 先 生 为 公 886,344,490 99.0396 是 第七届董事会理事 为大众神的选择戴敏俊女人 5.03 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 神的选择周红江丈夫为公共服务器 5.04 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 Min Jie丈夫获选公司 5.05 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会 神的选择顾燕春丈夫为公 5.06 884,441,291 98.8270 是 第七届董事会理事 2、 孤独董事神的选择打手势要求 打手势要求 列席警卫官的代表人数为列席人数。 票据称号 得投票表决 如果获选 序号 无效开票生水垢 朱秀琳丈夫获选公司 6.01 884,441,290 98.8270 是 董事会的第七位孤独董事 神的选择周俊丈夫为公司的第一任牧师。 6.02 885,392,892 98.9333 是 董事会七名孤独董事 程蓉光丈夫获选公司 6.03 884,441,290 98.8270 是 董事会的第七位孤独董事 3、 鸟嘴相接触论神的选择监事 打手势要求 列席警卫官的代表人数为列席人数。 票据称号 得投票表决 如果获选 序号 无效开票生水垢 Ye Wei女人获选公司最初的 7.01 885,075,690 98.8978 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 神的选择Xi Feng丈夫为公司的第一任牧师。 7.02 884,441,290 98.8270 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 (三) 触及的次要成绩,5%以下成为搭档的开票位置 打手势要求 票据称号 使和谐一致 支持 弃权 序号 投票表决 生水垢 投票表决 生水垢 投票表决 生水垢 (%) (%) (%) 上预测 2017 1 年互插 17,260,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 行业汇票 上修正大众 4 司习惯》互插 34,344,037 99.9970 0 0.0000 1,000 0.0030 条目打手势要求 (四) 上打手势要求开票的数据 1、香港环绕桩股份有限公司,控制的开票股投票表决 847,170,869 股;红豆珍藏 周海江演唱会,控制的开票股投票表决 17,084,486 股、刘连红,控制开投票表决利息 份数 3,019,532 股、杜公新,控制的开票股投票表决 2,282,860 股、姜伟卫,进行开票 正当股数 1,203,400 股、戴敏军,控制的开票股投票表决 1,255,600 股、闵杰,表控制 决正当股数 502,400 股,上述的成为搭档的打手势要求 1 应战开票。 2、打手势要求 4 为特殊终结事项,成为搭档(包含成为搭档代理人)列席成为搭档大会 无效开投票表决 2/3 上述的照顾和委托。 三、 大律师声明位置 1、 成为搭档大会同意的法度公司:江苏世纪铜仁法度公司 大律师:杨亮丈夫 胡罗曼女人 2、 大律师鉴定结论之我见: 邀集和邀集暂时成为搭档大会的顺序、法规、正常化提出申请与大众 习惯规则;列席警卫官的资历、邀集人资历法定、无效;警卫官由舆论决定 顺序、开票成果是合法的。、无效。这次暂时成为搭档大会整队的终结合法、无效。 四、 备查提出申请狭条 1、 董事会签字并认同成为搭档大会终结; 2、 法度公司船驶往签字的法度意见书。 江苏红豆勤劳利息股份有限公司 2017 年 3 月 21 日回到搜狐,检查更多

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