中纺投资发展股份有限公司二届四次临时董事会决议公告

中纺投资开展分配股份有限公司二届四次暂时公司产生书公报

    中纺投资开展分配股份有限公司二届四次暂时董事会于二ОО一年的期间decorate 装饰十八日在

北京的旧称纺织大厦3层议事厅,9位董事列席了会。,2名董事使服役剩余部分董事。

连接会并行使选举,公司的某个监事和高级施行人员连接了会。。会由董事会主席推荐。

俊传小姐掌管。会契合《公司条例》和《公司条例》的任命。。会

沉着及容忍以下提议。:

一、《中纺投资配偶大会事任命》

条例草案仍需依从的配偶大会沉着。,使绥靖将鄙人一届配偶大会通牒中发布。。

二、《中纺投资董事会事任命》

三、《中纺投资行政干事任务细则》

四、《中纺投资计划达成目标增殖公司经纪范围的田径运动》

公司已向S公司专心致志了通道权。。以此,

本公司经上海市外来的贸易市政服务机构容忍。,将增殖以下营业范围:自营和代劳事情

通道商品和技术(无通道登记),但国民限度局限了公司经纪和国民制止。

通道货物和技术除外。;经纪来料加工和三对一折扣事情;开展外来的贸易

再出口贸易。

鉴于公司条例中营业范围的增殖,董事会将为公司配偶引起配偶受益。

建立达成目标关心任命。

五、《中纺投资计划达成目标规格关系市的田径运动》

中纺投资级别或职位较低的进取心—上海中纺物产开展股份有限公司现世的经纪羊毛覆盖物的通道事情,

羊毛覆盖物属于国民独家出口商品。,国民身份证明达标的公司,手段指标施行。。鉴于

上海柴纳眩晕填塞开展股份有限公司缺少W特许经纪权。,而中纺投资的用桩区分方—柴纳眩晕织

资料(结党)公司有钱人国民容忍的羊毛覆盖物出口FRA。,并有指标。,像这样,上海

中纺物产开展股份有限公司每年与柴纳眩晕本质资(结党)母公司发作较大总结的关系交

易,比照上市任命的任命,公司收集的关系市总结已达成

配偶大会容忍的销路,但现实这种关系市近乎每周都在发作,规格公司清算

工会市行动,该公司索取身份证明达标公司的施行工作组停止美人比赛。,市下、美人战场

提下,与公司把持权嫁妆签署关系市拟定议定书,并

在公司的活期新闻快报揭示或作专项公报。

本案将鄙人次配偶大会上依从的沉着。。

六、计划达成目标整理董事会境外投资权的田径运动。

跟随公司事情的不时扩充和E,该公司基本的由配偶大会身份证明达标。

互相牵连向右(如外资)、资产战略计划权、特许和担保物相信不再依从的新格局。

销路如次。为了更远的高处公司的经纪生产率,丰富的看守公司配偶的权利,使公司实现

较好的经济效果,帮忙对董事会的关心职责作出整理。:

1、境外投资权:公司的外来的投资决策权由

含3000万元)整理为公司上一年的期间度净资产的10%(含本数),超越10%的,需求向大众新闻快报

配偶大会容忍。

2、资产战略计划权:当资产战略计划时,总结在公司上一年的期间度净资产10%里边

的,董事会有权作出产生。,超越10%的,需求向大众新闻快报配偶大会容忍。

3、相信:由于公司的资产见识,公司资产负债率内的相信绝对的减去

这件事情将存在证明(董事会也可由主席身份证明达标)。,相信销路超越50%

报经公配偶大会容忍。

4、特许、担保物:公司外来的特许总结超越在公司上一年的期间度净资产15%(含15% )

里边的,董事会有权作出产生。(董事会也可范围现实情况身份证明达标于董事干事或行政干事,

超越15%的,需求向大众新闻快报配偶大会容忍;公司的担保物总结超越公司的净资产i

15%(含15%)里边的,董事会有权作出产生。(董事会也可范围现实情况身份证明达标于董事

干事或行政干事,超越15%的,需求向大众新闻快报配偶大会容忍。公司内部特许(附属的)

分店、全资分店、库存把持公司,行政干事由董事会身份证明达标作出产生。,并组织

行政干事将停下相配的内部施行测度。。

5、身份证明达标公司董事长1000万元(含1000 万元)以下的外来的投资和资产战略计划权,

可是,在法案走完后,帮忙通牒下一步。。

6、是你这么说的嘛!事项需求依从的配偶大会沉着。,使公司不变的生产经纪精力充沛的。

田径运动不能的受到情感,董事会身份证明了两遍公关部经过的产生。

相信指标法案依然无效。,并将产生延年益寿至下一届配偶大会特许

当权利见效。

是你这么说的嘛!提议的关心使绥靖将依从的下对开的纸。。

七、《中纺投资二○○一年的期间高级施行人员奖罚测度》

范围《中华人民共和国公司条例》和《中纺投资开展分配股份有限公司条例》,为了

定期检修中纺投资各配偶的权利,助长国家资产保值增长,丰富的调换公司的上进施行水平

职员主动权,助长公司的久远开展,按劳分配原理,特停下中纺投资开展分配

有限责任公司高级施行人员的奖罚方式。

对公司高层施行人员的惩罚将手段。,出现于去

本费。

八、《计划达成目标整理空虚中纺投资高级施行人员的田径运动》

绥靖公司事情开展的需求,范围《中纺投资开展分配股份有限公司条例》第一百

二十一条目,公司行政干事殷教练机著名的人物,董事会使服役童建锋教练机为首席执行官。

常务副行政干事;董事会持续使服役肖帕尔教练机为DEP。,不再是公司。

务副行政干事函数;董事会使服役鲍沁飞教练机为副行政干事。。

三名高级施行人员简历。

以此方式通牒

中纺投资开展分配股份有限公司

董事会

2001年12月18日

    附佟剑锋、邦邦晓、鲍沁飞简历

童建锋教练机的简历

佟剑锋:男,33岁,设计,硕士,中共党员。历届柴纳眩晕织资料(结党)总

投资开发部公务员、项目干事,上海中纺制品股份有限公司副行政干事、行政干事,在职者

中纺投资开展分配股份有限公司副行政干事兼上海中纺物产开展股份有限公司行政干事。

邦邦晓教练机简历

邦邦晓:男,52岁,设计,中共党员。纺织政策学部干事、国民机

机器制造业市政服务机构办公厅书桌、柴纳眩晕织布机械公司工艺人员、销技术服务合同副干事、经

经济合作部副干事、干事、利辛印染卫民木工机械厂北京的旧称办事处干事。、柴纳眩晕织布机械母公司投资

部干事,在职者中纺投资开展分配股份有限公司董事兼常务副行政干事。

鲍沁飞教练机的简历

鲍宝飞:男,34岁,设计,硕士。宁波永达纺织股份有限公司历任公务员。、柴纳眩晕

织造资料(结党)总干事、投资开发部公务员、头部副的,在职者中纺投资开展分配

董事兼董事会书桌。

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