红豆股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

原前进:红豆陈旧的:2017届高音部特殊隐名大会产生公报

贴纸加密:600400 贴纸略号:红豆陈旧的 公报号:临 2017-021 江苏红豆产业使加入股份有限公司 2017 年高音部暂时隐名大会产生公报 董事会和公司集体董事干杯、给错误的劝告性规则 或伟大人物缺漏,也其满足的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。 重要满足的指出: 这次手势会有不赞同吗?:无 一、 手势会与列席 (一) 隐名大会工夫:2017 年 3 月 20 日 (二) 隐名大会的场所或地点:江苏无锡锡齿状山脊东岗镇一楼手势会室 (三) 普通隐名和回复决定的高级证券隐名: 1、列席手势会的隐名和代理人人数 19 2、列席手势会的隐名所控制决定的使加入总额(股) 894,938,840 3、隐名在手势会上控制的决定利股数为 总拷贝数的面积 (四) 公认办法条件契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。 这次手势会的集合、激发顺序和列席手势会的资历在 公司条例的有关规则。手势会由公司董事长刘连红掌管。,及格恮思索,不记名开票 公认经过公认经过这次隐名大会的向某人点头或摇头示意。 (五) 公司董事、监事和secretary 秘书的列席 1、在职的董事 9 人,列席 6 人,孤独董事朱秀琳、周俊、程蓉光月动差了。 可以关注这次隐名大会。; 2、在职的掌管 3 人,列席 3 人; 3、董事会secretary 秘书和管理者列席了隐名大会。。 二、 手势思索 (一) 非积聚开票法案 1、 票据专门名称:活动着的经济状况预测 2017 年度关系方市 思索最后:经过 开票经济状况: 赞同 反 弃权 隐名典型 面积 面积 面积 投票 投票 投票 (%) (%) (%) A股 22,419,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 票据专门名称:公司向岸适合信誉限制。,香港派系股份有限公司桩隐名 干杯使感动 思索最后:经过 开票经济状况: 赞同 反 弃权 隐名典型 面积 面积 面积 投票 投票 投票 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 3、 票据专门名称:活动着的经济状况公司营业范围变化的使感动 思索最后:经过 开票经济状况: 赞同 反 弃权 隐名典型 面积 面积 面积 投票 投票 投票 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 4、 票据专门名称:修正某方面有关规则的向某人点头或摇头示意 思索最后:经过 开票经济状况: 赞同 反 弃权 隐名典型 面积 面积 面积 投票 投票 投票 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 (二) 积聚开票向某人点头或摇头示意开票经济状况 1、 钞票论董事决定 议 案 列席手势会的代表人数为列席人数。 票据专门名称 得投票 条件被选 序号 无效开票面积 为大众决定刘连红鸨母 5.01 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 选 举 龚 新 度 先 生 为 公 886,344,490 99.0396 是 第七届董事会理事 为大众决定戴敏俊鸨母 5.03 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 决定周红江修理为公共保养 5.04 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 Minjie修理被选公司 5.05 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会 决定顾燕春修理为公 5.06 884,441,291 98.8270 是 第七届董事会理事 2、 孤独董事决定使感动 向某人点头或摇头示意 列席手势会的代表人数为列席人数。 票据专门名称 得投票 条件被选 序号 无效开票面积 朱秀琳修理被选公司 6.01 884,441,290 98.8270 是 董事会的第七位孤独董事 决定周俊修理为公司的第一任公职人员。 6.02 885,392,892 98.9333 是 董事会的七位孤独董事 程蓉光修理被选公司 6.03 884,441,290 98.8270 是 董事会的第七位孤独董事 3、 钞票论决定监事 向某人点头或摇头示意 列席手势会的代表人数为列席人数。 票据专门名称 得投票 条件被选 序号 无效开票面积 Ye Wei鸨母被选为公司第一流的 7.01 885,075,690 98.8978 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 决定Xi Feng修理为公司的第一任公职人员。 7.02 884,441,290 98.8270 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 (三) 关涉的首要成绩,5%以下隐名的开票经济状况 向某人点头或摇头示意 票据专门名称 赞同 反 弃权 序号 投票 面积 投票 面积 投票 面积 (%) (%) (%) 活动着的经济状况预测 2017 1 年相关性 17,260,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通信量汇票 活动着的经济状况修正大众 4 司某方面》相关性 34,344,037 99.9970 0 0.0000 1,000 0.0030 条目使感动 (四) 活动着的经济状况使感动开票的物 1、香港派系桩股份有限公司,控制的开票股投票 847,170,869 股;红豆珍藏 派系分歧的戾家周海江,控制的开票股投票 17,084,486 股、刘连红,控制决定使加入 份数 3,019,532 股、杜公新,控制的开票股投票 2,282,860 股、姜伟卫,进行开票 冠军的股数 1,203,400 股、戴敏军,控制的开票股投票 1,255,600 股、闵杰,表控制 决冠军的股数 502,400 股,前述的隐名的向某人点头或摇头示意 1 应战开票。 2、向某人点头或摇头示意 4 为特殊产生事项,隐名(包含隐名代理人)列席隐名大会 无效决定 2/3 前述的谈论和处罚。 三、 恳求者证人经济状况 1、 隐名大会审批的法度公司:江苏世纪铜仁法度公司 恳求者:杨亮修理 胡罗曼鸨母 2、 恳求者鉴定结论之我见: 激发和激发暂时隐名大会的顺序、法规、正态化证明与大众 某方面规则;列席手势会的资历、激发人资历法定、无效;手势会公认 顺序、开票最后是合法的。、无效。这次暂时隐名大会长的产生合法、无效。 四、 备查证明含量 1、 董事会签字并致谢隐名大会产生; 2、 法度公司出发签字的法度意见书。 江苏红豆产业使加入股份有限公司 2017 年 3 月 21 日回到搜狐,检查更多

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