红豆股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

原头部:红豆分配:2017届初特殊同伴大会分辨率公报

纸加密:600400 纸省略:红豆分配 公报号:临 2017-021 江苏红豆勤劳分配股份有限公司 2017 年初暂时同伴大会分辨率公报 董事会和公司完全地董事使发誓、给错误的劝告性断言 或显著的投下,连同其物质的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。 重要物质促使: 这次会有否决吗?:无 一、 会与列席 (一) 同伴大会时期:2017 年 3 月 20 日 (二) 同伴大会的座位:江苏无锡锡齿状山脊东岗镇一楼会室 (三) 普通同伴和回复提议的优先证券同伴: 1、列席会的同伴和代理人人数 19 2、列席会的同伴所保存提议的分配总额(股) 894,938,840 3、同伴在会上保存的提议利股数为 总拷贝数的刮治术 (四) 付诸表决办法条件适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。 这次会的聚集、招集顺序和列席会的资历在 公司条例的有关规则。会由公司董事长刘连红掌管。,走过谨慎的思索,按名字开票。 同伴大会的广告经过付诸表决。。 (五) 公司董事、监事和second 秒的列席 1、教会中的任职者董事 9 人,列席 6 人,孤独董事朱秀琳、周俊、程蓉光没月动差 可以厕足其间这次同伴大会。; 2、教会中的任职者掌管 3 人,列席 3 人; 3、董事会second 秒和执行指令列席了同伴大会。。 二、 得意地穿戴思索 (一) 非积聚开票法案 1、 票据清晰度:计划中的预测 2017 年度关系方市 思索树或花草结果:经过 开票环境: 增加 反 弃权 同伴典型 刮治术 刮治术 刮治术 投票数 投票数 投票数 (%) (%) (%) A股 22,419,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 票据清晰度:公司向筑适用信誉界限。,重大利益同伴红豆珍藏团股份有限公司。 使发誓求婚 思索树或花草结果:经过 开票环境: 增加 反 弃权 同伴典型 刮治术 刮治术 刮治术 投票数 投票数 投票数 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 3、 票据清晰度:计划中的公司营业范围变更的求婚 思索树或花草结果:经过 开票环境: 增加 反 弃权 同伴典型 刮治术 刮治术 刮治术 投票数 投票数 投票数 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 4、 票据清晰度:修正规章有关规则的广告 思索树或花草结果:经过 开票环境: 增加 反 弃权 同伴典型 刮治术 刮治术 刮治术 投票数 投票数 投票数 (%) (%) (%) A股 894,937,840 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002 (二) 积聚开票广告开票环境 1、 鸟嘴相接触论董事分辨率 议 案 列席会的代表人数为列席人数。 票据清晰度 得投票数 条件获选 序号 无效开票刮治术 为大众分辨率刘连红女儿 5.01 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 选 举 龚 新 度 先 生 为 公 886,344,490 99.0396 是 第七届董事会理事 为大众分辨率戴敏俊女儿 5.03 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 分辨率周红江装配为公共服役 5.04 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会理事 Min Jie装配获选公司 5.05 884,441,290 98.8270 是 第七届董事会 分辨率顾燕春装配为公 5.06 884,441,291 98.8270 是 第七届董事会理事 2、 孤独董事分辨率求婚 广告 列席会的代表人数为列席人数。 票据清晰度 得投票数 条件获选 序号 无效开票刮治术 朱秀琳装配获选公司 6.01 884,441,290 98.8270 是 第董事会的七位孤独董事 分辨率周俊装配为公司的第一任牧师。 6.02 885,392,892 98.9333 是 董事会的七位孤独董事 程蓉光装配获选公司 6.03 884,441,290 98.8270 是 第董事会的七位孤独董事 3、 鸟嘴相接触论分辨率监事 广告 列席会的代表人数为列席人数。 票据清晰度 得投票数 条件获选 序号 无效开票刮治术 Ye Wei女儿获选为公司基本的 7.01 885,075,690 98.8978 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 分辨率Xi Feng装配为公司的第一任牧师。 7.02 884,441,290 98.8270 是 第七中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 (三) 触及的首要成绩,5%以下同伴的开票环境 广告 票据清晰度 增加 反 弃权 序号 投票数 刮治术 投票数 刮治术 投票数 刮治术 (%) (%) (%) 计划中的预测 2017 1 年中间定位 17,260,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 交通汇票 计划中的修正大众 4 司规章》中间定位 34,344,037 99.9970 0 0.0000 1,000 0.0030 条目求婚 (四) 计划中的求婚开票的通讯 1、香港指环重大利益股份有限公司,保存的开票股投票数 847,170,869 股;红豆珍藏 周海江演唱会,保存的开票股投票数 17,084,486 股、刘连红,保存提议分配 份数 3,019,532 股、杜公新,保存的开票股投票数 2,282,860 股、姜伟卫,进行开票 头衔股数 1,203,400 股、戴敏军,保存的开票股投票数 1,255,600 股、闵杰,表保存 决头衔股数 502,400 股,是你这么说的嘛!同伴的广告 1 应战开票。 2、广告 4 为特殊分辨率事项,同伴(包含同伴代理人)列席同伴大会 无效提议 2/3 是你这么说的嘛!论述和认可。 三、 法学家证人环境 1、 同伴大会审读的法度公司:江苏世纪铜仁法度公司 法学家:杨亮装配 胡罗曼女儿 2、 法学家鉴定结论之我见: 招集和招集暂时同伴大会的顺序、法规、正态化文章与大众 规章规则;列席会的资历、招集人资历合法、无效;会付诸表决 顺序、开票树或花草出席合法的。、无效。这次暂时同伴大会使成形的分辨率合法、无效。 四、 备查文章目次 1、 董事会签字并断言同伴大会分辨率; 2、 法度公司主席签字的法度意见书。 江苏红豆勤劳分配股份有限公司 2017 年 3 月 21 日回到搜狐,检查更多

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