中纺投资发展股份有限公司二届四次临时董事会决议公告

中纺投资开展共有股份有限公司二届四次暂时公司定案书公报

    中纺投资开展共有股份有限公司二届四次暂时董事会于二ОО一年的期间decorate 装饰十八日在

现在称Beijing纺织大厦3层议事厅,9位董事列席了开会。,2名董事委任状倚靠董事。

接合点开会并行使投票权,公司的少量地监事和高级应付人员接合点了开会。。开会由董事会主席提议。

俊传喜欢指使他人的年轻妇女掌管。开会契合《公司条例》和《公司条例》的章程。。会

看重及约束力以下建议。:

一、《中纺投资使合作大开会事章程》

条例草案仍需参考使合作大会看重。,情节将鄙人一届使合作大会注意到中颁布。。

二、《中纺投资董事开会事章程》

三、《中纺投资行政主管任务细则》

四、《中纺投资忧虑加法运算公司经纪范围的打手势召唤》

公司已向S公司声请了离开权。。所以,

本公司经上海市外部的贸易委员约束力。,将加法运算以下营业范围:自营和代劳事情

离开商品和技术(无离开篇目),但政府限度局限了公司经纪和政府制止。

离开货物和技术除外。;经纪来料加工和三对一零用钱事情;开展外部的贸易

再出口贸易。

鉴于公司条例中营业范围的加法运算,董事会将为公司使合作导致使合作使产生兴趣。

远远地说得中肯顾虑章程。

五、《中纺投资忧虑度量衡标准关系买卖的打手势召唤》

中纺投资树枝事业—上海中纺物产开展股份有限公司俗界的经纪绒头结构:质地的离开事情,

绒头结构:质地属于政府独家出口商品。,政府委托的公司,器械定额应付。。鉴于

上海奇纳河纺让吃饱开展股份有限公司无W特许经纪权。,而中纺投资的用桩支撑方—奇纳河纺织

定案性的(盘旋)公司把持政府约束力的绒头结构:质地出口FRA。,并有定额。,所以,上海

中纺物产开展股份有限公司每年与奇纳河纺结构:质地资(盘旋)把持公司发作较大款项的关系交

易,由于上市章程的章程,公司累积的关系买卖款项已区域

使合作大会约束力的召唤,但现实这种关系买卖险乎每周都在发作,度量衡标准公司清算

工会的买卖行动,该公司请求委托公司的应付组停止美丽的比赛。,买卖地下、美丽的舌前的

提下,与公司把持权共用订约关系买卖同意,并

在公司的活期使报到显示或作专项公报。

本案将鄙人次使合作大会上参考看重。。

六、忧虑核算董事会境外投资权的打手势召唤。

跟随公司事情的不息放大和E,该公司最早由使合作大会委托。

中间定位兴趣(如外资)、资产安排权、授权和公约信用不再依从的新格局。

召唤列举如下。为了而且放针公司的经纪效力,充足的备款以支付公司使合作的合法权利,使公司吸引

较好的经济效果,强迫对董事会的顾虑学术权威作出核算。:

1、境外投资权:公司的外部的投资决策权由

含3000万元)核算为公司上一年的期间度净资产的10%(含本数),超越10%的,需求向大众使报到

使合作大会约束力。

2、资产安排权:当资产安排时,款项在公司上一年的期间度净资产10%里边

的,董事会有权作出定案。,超越10%的,需求向大众使报到使合作大会约束力。

3、信用:本公司的资产鱼鳞,公司资产负债率内的信用总计达较少的

这件事情将开腰槽证明(董事会也可由主席委托)。,信用召唤超越50%

报经公使合作大会约束力。

4、授权、公约:公司外部的授权款项超越在公司上一年的期间度净资产15%(含15% )

里边的,董事会有权作出定案。(董事会也可比照现实情况委托于董事主管或行政主管,

超越15%的,需求向大众使报到使合作大会约束力;公司的公约款项超越公司的净资产i

15%(含15%)里边的,董事会有权作出定案。(董事会也可比照现实情况委托于董事

主管或行政主管,超越15%的,需求向大众使报到使合作大会约束力。公司内部授权(较年小的)

分店、全资分店、库存把持公司,行政主管由董事会委托作出定案。,并径直地

行政主管将绘样符合的的内部应付尺寸。。

5、委托公司董事长1000万元(含1000 万元)以下的外部的投资和资产安排权,

还,在法案完整的后,强迫注意到下一步。。

6、前述的事项需求参考使合作大会看重。,使公司经常地生产经纪生命。

夸示不能的受到情绪反应,董事会识别了两遍公关部经过的定案。

信用定额法案依然无效。,并将定案延伸至下一届使合作大会授权

当权利见效。

前述的建议的顾虑情节将参考下编页码。。

七、《中纺投资二○○一年的期间高级应付人员奖罚尺寸》

比照《中华人民共和国公司条例》和《中纺投资开展共有股份有限公司条例》,为了

保养中纺投资各使合作的合法权利,助长国家资产保值欣赏,充足的调换公司的上进应付水平

职员活动,助长公司的久远开展,按劳分配道德标准,特绘样中纺投资开展共有

有限责任公司高级应付人员的奖罚办法。

对公司高层应付人员的奖品将器械。,出现于去

本费。

八、《忧虑核算空虚中纺投资高级应付人员的打手势召唤》

符合公司事情开展的需求,比照《中纺投资开展共有股份有限公司条例》第一百

二十一条目,公司行政主管殷有身份地位的人直接行动,董事会委任状童建锋有身份地位的人为首席执行官。

常务副行政主管;董事会持续委任状肖邦有身份地位的人为DEP。,不再是公司。

务副行政主管功能;董事会委任状鲍沁飞有身份地位的人为副行政主管。。

三名高级应付人员简历。

专门地注意到

中纺投资开展共有股份有限公司

董事会

2001年12月18日

    附佟剑锋、邦邦晓、鲍沁飞简历

童建锋有身份地位的人的简历

佟剑锋:男,33岁,技师,硕士,中共党员。历届奇纳河纺织定案性的(盘旋)总

投资开发部公务员、项目主管,上海中纺制品股份有限公司副行政主管、行政主管,教会中的任职者

中纺投资开展共有股份有限公司副行政主管兼上海中纺物产开展股份有限公司行政主管。

邦邦晓有身份地位的人简历

邦邦晓:男,52岁,技师,中共党员。纺织政策学部大臣、政府机

机器制造业委员办公厅书记员、奇纳河纺迫在眉睫械公司工艺学家、经销技术服务合同副主管、经

经济合作部副主管、主管、利辛印染卫民木工机械厂现在称Beijing办事处主管。、奇纳河纺迫在眉睫械把持公司投资

部主管,教会中的任职者中纺投资开展共有股份有限公司董事兼常务副行政主管。

鲍沁飞有身份地位的人的简历

鲍宝飞:男,34岁,技师,硕士。宁波永达纺织股份有限公司历任公务员。、奇纳河纺

织造定案性的(盘旋)总干事、投资开发部公务员、董事辅助物,教会中的任职者中纺投资开展共有

董事兼董事会书记员。

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