中纺投资发展股份有限公司二届四次临时董事会决议公告

中纺投资开展存货的股份有限公司二届四次暂时公司成功实现的事书公报

    中纺投资开展存货的股份有限公司二届四次暂时董事会于二ОО年decorate 装饰十八日在

北京的旧称纺织大厦3层幽禁,9位董事列席了社交。,2名董事任倚靠董事。

献身于社交并行使投票数,公司的某个监事和高级行政机关人员献身于了社交。。社交由董事会主席高处。

俊传女朋友掌管。社交适合《公司条例》和《公司条例》的经常地。。会

尊敬及赞同以下打手势请。:

一、《中纺投资合股大社交事经常地》

条例草案仍需送交合股大会尊敬。,使满意将鄙人一届合股大会圆形的中发布。。

二、《中纺投资董事社交事经常地》

三、《中纺投资执行策士任务细则》

四、《中纺投资向增添公司经纪范围的求婚》

公司已向S公司专心致志了退去权。。关于这一点,

本公司经上海市外来的贸易使服役赞同。,将增添以下营业范围:自营和代劳事情

退去商品和技术(无退去产品样本),但州限度局限了公司经纪和州制止。

退去货物和技术除外。;经纪来料加工和三对一奖金事情;开展外来的贸易

再出口贸易。

鉴于公司条例中营业范围的增添,董事会将为公司合股实现合股使受益。

法规正中鹄的参与经常地。

五、《中纺投资向标准的关系市的求婚》

中纺投资使从属集会—上海中纺物产开展股份有限公司俗人经纪诈取的退去事情,

诈取属于州独家出口商品。,州认可的公司,器械定额行政机关。。鉴于

上海中国1971吐填充物开展股份有限公司缺少W特许经纪权。,而中纺投资的刑柱方—中国1971吐织

作为论据的事实(包围)公司富国州赞同的诈取出口FRA。,并有定额。,所以,上海

中纺物产开展股份有限公司每年与中国1971吐布资(包围)总公司 总公司产生较大总数的关系交

易,思考上市经常地的经常地,公司提供资金偿付的本息的关系市总数已到达

合股大会赞同的请,但实践这种关系市实际上每周都在产生,标准的公司清算

联系市行动,该公司请求获得认可公司的行政机关工作组举行美丽的条件。,市外面的、美丽的身体前部

提下,与公司把持权大量订约关系市同意,并

在公司的活期说显露或作专项公报。

本案将鄙人次合股大会上送交尊敬。。

六、向装饰董事会境外投资权的求婚。

跟随公司事情的不时增强和E,该公司全盛时期由合股大会认可。

中间定位赋予头衔(如外资)、资产使用权、保证和抵押物归功于不再依从的新局面。

请列举如下。为了更远的筹集公司的经纪效力,足足防守公司合股的合法权利,使公司走快

较好的经济效果,使感激对董事会的参与当权者作出装饰。:

1、境外投资权:公司的外来的投资决策权由

含3000万元)装饰为公司上年度净资产的10%(含本数),超越10%的,需求向大众说

合股大会赞同。

2、资产使用权:当资产使用时,总数在公司上年度净资产10%里边

的,董事会有权作出确定。,超越10%的,需求向大众说合股大会赞同。

3、归功于:因为公司的资产面积,公司资产负债率内的归功于租金额较不重要的

这件事情将获得证明(董事会也可由主席认可)。,归功于请超越50%

报经公合股大会赞同。

4、保证、抵押物:公司外来的保证总数超越在公司上年度净资产15%(含15% )

里边的,董事会有权作出确定。(董事会也可思考实践情况认可于董事策士或执行策士,

超越15%的,需求向大众说合股大会赞同;公司的抵押物总数超越公司的净资产i

15%(含15%)里边的,董事会有权作出确定。(董事会也可思考实践情况认可于董事

策士或执行策士,超越15%的,需求向大众说合股大会赞同。公司内部保证(次要的)

分店、全资分店、库存把持公司,执行策士由董事会认可作出确定。,并指点

执行策士将气流响应的内部行政机关意味着。。

5、认可公司董事长1000万元(含1000 万元)以下的外来的投资和资产使用权,

另一方面,在法案遵守后,使感激圆形的下一步。。

6、上述的事项需求送交合股大会尊敬。,使公司正交的生产经纪过活。

向某人点头或摇头示意弱受到冲击,董事会批准了两遍公关部经过的成功实现的事。

归功于定额法案依然无效。,并将成功实现的事延年益寿至下一届合股大会容许

当权利见效。

上述的打手势请的参与使满意将送交下对开的。。

七、《中纺投资二○○年高级行政机关人员奖罚意味着》

思考《中华人民共和国公司条例》和《中纺投资开展存货的股份有限公司条例》,为了

技术维护中纺投资各合股的合法权利,助长国家资产保值鉴赏,足足调换公司的先举行政机关水平

职员热衷的事物,助长公司的久远开展,按劳分配基础的,特气流中纺投资开展存货的

有限责任公司高级行政机关人员的奖罚办法。

对公司高层行政机关人员的授予将器械。,占据重要位置去

本费。

八、《向装饰空虚中纺投资高级行政机关人员的求婚》

做完公司事情开展的需求,思考《中纺投资开展存货的股份有限公司条例》第一百

二十一条目,公司执行策士殷神学家张贴,董事会任童建锋神学家为首席执行官。

常务副执行策士;董事会持续任肖邦神学家为DEP。,不再是公司。

务副执行策士有或起作用;董事会任鲍沁飞神学家为副执行策士。。

三名高级行政机关人员简历。

特别地圆形的

中纺投资开展存货的股份有限公司

董事会

2001年12月18日

    附佟剑锋、邦邦晓、鲍沁飞简历

童建锋神学家的简历

佟剑锋:男,33岁,机师,硕士,中共党员。历届中国1971吐织作为论据的事实(包围)总

投资开发部公务员、项目策士,上海中纺制品股份有限公司副执行策士、执行策士,弯垂下来的

中纺投资开展存货的股份有限公司副执行策士兼上海中纺物产开展股份有限公司执行策士。

邦邦晓神学家简历

邦邦晓:男,52岁,机师,中共党员。纺织策略研究部执行牧师职务、州机

机器制造业使服役办公厅书桌、中国1971吐桨柄械公司技术专家、使接受技术服务合同副策士、经

经济合作部副策士、策士、利辛印染卫民木工机械厂北京的旧称办事处策士。、中国1971吐桨柄械总公司 总公司投资

部策士,弯垂下来的中纺投资开展存货的股份有限公司董事兼常务副执行策士。

鲍沁飞神学家的简历

鲍宝飞:男,34岁,机师,硕士。宁波永达纺织股份有限公司历任公务员。、中国1971吐

织造作为论据的事实(包围)总干事、投资开发部公务员、首长助理的,弯垂下来的中纺投资开展存货的

董事兼董事会书桌。

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